本公司及董事会整体成员保证公告内容的实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  中国世界海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2025年度第17次会议告诉于2025年12月19日以书面形式宣布，会议于2025年12月31日以通讯表决方法举行。本单位现在有董事九人，整体董事出席会议。

  会议的招集举行契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国世界海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国世界海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

  审议并赞同《关于对中集世联达物流科技（集团）股份有限公司引进战略投资者及中集集团同步转让部分股权等相关事项的方案》。

  （一）赞同中集世联达物流科技（集团）股份有限公司（以下简称“中集世联达”）进行本次买卖中转让部分中集世联达的股权及增资，引进战略投资者。状况如下：1、?赞同本公司与集智共创(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、集联(深圳)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“集联”)签署股东共同举动协议，以保证本公司持续并表中集世联达；

  3、赞同本公司以人民币195,330,801.24元现金对价向CLH144(HK)Limited转让97,954,366股中集世联达股份；本公司以人民币79,669,198.49元现金对价向上海隐山致能企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海隐山”)转让39,952,459股中集世联达股份；

  4、赞同中集世联达本次买卖的增资款总额为人民币750,330,801.06元，其间，上海隐山增资人民币170,330,801.45元现金（对应认购中集世联达85,417,382股新股）；山东陆海联动合作基金合伙企业(有限合伙)增资人民币389,999,999.98元现金（对应认购中集世联达195,576,952股新股）；山东省陆海港城建造一期基金合伙企业(有限合伙)增资人民币109,999,999.89元现金（对应认购中集世联达55,162,730股新股）；集联增资人民币79,999,999.74元现金（对应于认购中集世联达40,118,349股新股）；5、赞同授权董事长麦伯良先生或其指定的有关人员代表本公司签署与本次买卖相关事项的法令文件及处理有关手续。

  （二）赞同授权中集世联达在本次买卖交割后、2026年3月31日前，收买中集世联达旗下子公司中集世联达长江物流有限公司（以下简称“长江公司”）和中集世联达亚联世界物流有限公司(以下简称“亚联公司”)的小股东持有的长江公司和亚联公司剩下股权，且中集世联达依照本次买卖的估值定价向长江公司和亚联公司小股东增发不超越14,041.4221万股股份（现金增资额算计不超越人民币280,000,000元）。